耳朵/OFAC对非美国交易议程的控制

 

日程安排 

  • 上午8:30注册 & 大陆式早餐
  • 下午九时至十二时研讨会
  • 中午12:00午餐
  • 下午1时至5时研讨会
*可更改议程项目的时间和顺序

《环球app下载安装》简介

  • 美国出口管制政策 & 关键控制概念
  • 国际制度比较 & 治外法权规则
  • 美国主要出口管制条例
    • 《环球app下载安装》
    • 《环球app下载安装》
    • 外国资产控制办公室(OFAC)制裁条例

耳朵控制

  • 步骤1:对美国人的控制 & 美国子公司活动
  • 步骤2:敏感的美国内容总是受到控制
    • 600系列和9X515 eccn敏感内容
    • 美国军需品清单(USML)内容
    • 美国技术的外国直接产品
  • 步骤3:美国内容最小化规则
    • 硬件、软件和技术的最小计算
    • 第二次合并规则
    • 软件捆绑 & 技术报告
    • “公开可用”软件 & 技术
  • 第四步:出口管制分类
    • 耳朵，商业控制清单和ecns
    • “特别设计”的含义
    • 理解耳朵99
    • 技术 & 软件的分类
    • 与美国供应商合作进行分类
  • 步骤5:“不需要许可证”的判定
  • 步骤6:许可例外
    • 了解国家群体
    • 使用异常的限制
    • 基于eccn的许可例外(GBS、CIV、LVS、ENC)
    • 基于情况的许可例外(STA、RPL、TMP、GOV、APR)
    • 技术 & 软件许可例外(TSU, TSR, ENC, TMP, CIV)
  • 步骤7:最终用途和最终用户控制
    • Prohibited Parties; Embargoed Countries; Proliferation Activities
    • 红旗
    • 中国、俄罗斯、 & 委内瑞拉军事最终用途/用户规则
    • 其他军事最终用途/用户限制
    • 一般禁忌
    • Antiboycott
    • 申请工业局 & 安全许可证

制裁

  • 外国资产控制办公室
  • OFAC禁运国家:古巴，伊朗，朝鲜 & 叙利亚
  • 外国资产控制办公室许可 & 批准的政策
  • 其他OFAC制裁项目
  • 美国对俄罗斯、乌克兰克里米亚地区和苏丹的制裁
  • 特别指定国民

合规项目

  • 注意事项 & 程序的方法
    • 内部 & 外部合规资源
  • USG合规计划建议 & BIS核心要素
    • 管理承诺
    • 风险评估
    • 正式书面合规计划
    • 持续的合规培训 & 意识
    • 整个出口周期的合规性
    • 记录保存法规要求
    • 合规监测 & 审计

出口管制改革 & 最近的事件

  • 最新的ECR法规变更
    • 现有的许可证 & 协议过渡规则
  • 耳朵最近的其他发展
  • OFAC最近的制裁更新

耳朵 & OFAC出口执法

  • 美国规则在美国以外是如何执行的
    • 美国出口执法机构
  • 法定 & 其他惩罚措施
  • 执法个案研究
  • 防止违反
  • 向美国政府自愿自我披露